PREMIUM
Główne Zadania prowadzenie cyklicznych testów dotyczących przestrzegania obowiązujących w Banku regulacji i prawidłowości stosowania mechanizmów kontrolnych w procesach kredytowych, prowadzenia rachunków i operacji bankowych realizacja czynności kontrolnych pod kątem prawidłowości oceny ryzyka kredy...
www.adzuna.pl
Undisclosed Salary
Sr. Director, Ethics and Compliance page is loaded Sr. Director, Ethics and Compliance Apply locations Warsaw - Poland G&A time type Full time posted on Posted 5 Days Ago job requisition id R14540 The Role:
The Senior Director, Ethics and Compliance, is a leader on our Ethics and Compliance team. Re...
pl.jooble.org
Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji
Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym
Zgłasza podejrzane akt...
www.goldenline.pl
Twój zakres obowiązków Udział w analizach compliance
Przeprowadzanie testów pionowych i poziomych w organizacji (kontrola wewnętrzna)
Przeprowadzanie researchu w zakresie tematów związanych z compliance
Udział w wypracowaniu koncepcji raportowania zarządczego w Spółkach
Udział w pracach zw...
pl.jooble.org
Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji
Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym
Zgłasza podejrzane akt...
www.goldenline.pl
Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji
Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym
Zgłasza podejrzane akt...
www.goldenline.pl
Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji
Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym
Zgłasza podejrzane akt...
www.goldenline.pl