Zadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymagane...
Undisclosed SalaryZadania: Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych; Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC; Stosowanie
Undisclosed SalaryJob purpose: As a Process Delivery Manager you would own global processes, starting from the design to driving implementation as well as monitoring results to making adjustment and continuous improvements in your area. Your challenges: Constantly strives for gains in global R2R process consistency,...
Undisclosed SalaryPolskie ePłatności to lider branży Fintech, działający na rynku od 2010 roku. Jest najszybciej rozwijającą się firmą z branży technologii płatniczych, która znajduje aktualnie na drugim miejscu największych na polskim rynku procesorów płatności bezgotówkowych. Od 2021 roku jest częścią międzynarodow...
Undisclosed Salary