As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious ...
Undisclosed SalaryZadania: Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych; Tworzeniem dokumentacji ...
Undisclosed Salary... zespołu produkującego szyby samochodowe Lokalizacja: Sosnowiec Oferujemy Ci: · Zatrudnienie od zaraz ... do pracy z wielu lokalizacji (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Jaworzno)· ...
As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious ...
Zadania: Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych; Tworzeniem dokumentacji ...
As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious ...
Zadania: Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych; Tworzeniem dokumentacji ...
... – Biała Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Łódź, ...
... , Mysłowice, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław ...
... will: Organize business trips (flights, hotels, check-in) and take care ...