Zadania: Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych; Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC; Stosowanie
Undisclosed SalaryZadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymagane...
Undisclosed SalaryRafineria Gdańska Sp. z o.o. jest jedną z najnowocześniejszych Rafinerii Processingowych w Europie. W grudniu 2022 staliśmy się Spółką JV. Nasza moc przerobowa wynosi ponad 10 mln ton ropy rocznie, co daje nam stabilną pozycję lidera branży paliwowej. Cenimy wiedzę i doświadczenie każdego pracownika...
Undisclosed SalaryTworzymy dla naszych klientów spersonalizowane rozwiązania – świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wynajmu i serwisu tekstyliów dla każdego rodzaju działalności. Oferujemy odzież ochronną i roboczą, maty podłogowe oraz urządzenia z szeroko rozumianego zakresu utrzymania czystości. Współpracujemy
Undisclosed Salary