As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious ...
Undisclosed SalaryTwój zakres obowiązków: Weryfikacja, wprowadzanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami, Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z ustawą o rachunkowości i podatku VAT, ...
Zadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach ...
Undisclosed SalaryZadania: Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych; Tworzeniem dokumentacji ...
Undisclosed Salary... architects, engineers, software developers, project managers, and product managers. Proven ability to accurately document ...
... support CISO and IT Security Managers, bridging the gap between cybersecurity ... development. Project Management: Supports Security Managers to identify possible control gaps. ...
... of SAP Finance, e.g. accounting, treasury, payment transactions ABAP proficiency ...
... . Bachelors degree in business administration, accounting or other related field., At ...
... of SAP Finance, e.g. accounting, treasury, payment transactions, ABAP proficiency ...
... : Bachelors degree in business administration, accounting or other related field. At ...